El SAT Congela cuentas por 339 mil mdp a “Factureras”

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se “congelaron” cuentas por un monto de 339 mdp a 977 contribuyentes que estuvieron involucrados en esquemas relacionados con “factureras” 

En un comunicado, el SAT informó que dio aviso a la UIF sobre diversos esquemas de operaciones realizados durante los ejercicios fiscales de 2017,2018 y 2019

Estos hechos están relacionados con una serie de alertas mencionadas en el documento para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2009.

Para dimensionar el monto la cifra reportada por el SAT, es comparable con el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión en 2020 para en educación, el cual asciende a 324 mil 712 millones de pesos, o casi el doble del gasto para el sector salud, que fue de 128 mil 589 mdp.

El SAT recordó que el uso de esquemas de simulación, como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, es una práctica que desemboca en conductas irregulares, las cuales conllevan una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal.

Es muy importante cerciorarte de que tus proveedores no se encuentren dentro de las listas de EFOS que el SAT publica periódicamente; ya que el no identificar a tiempo transacciones llevadas a cabo con contribuyentes de dichas listas pudiera ocasionar consecuencias graves para el contribuyente que dedujo dicha operación.  

Para prevenir que te relaciones con este tipo de empresas (EFOS) puedes contratar un sistema como Core RD que valide y notifique si alguno de tus proveedores que te emiten facturas se encuentra dentro de estos supuestos

Te invitamos a que conozcas más acerca de estos temas y en caso de necesitar ayuda para verificar cuales de tus proveedores están en estas listas, contáctanos para realizarte una prueba gratuita.

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